شنبه 25 اسفند 1403 - 12:51
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

تسنیم/دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حسابهای بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیتهای مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پولهای بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پولهای کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و داراییهای بدون منشأ مشخص و بهتبع آن خشکاندن بنیانهای مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.
پربیننده ترین
-
عکس مسی درآمد؛ آخرین توپ طلا با آرایشگر ویژه!
-
10 جایزه 5 میلیون تومانی برای کاربران آخرین خبر (مهلت شرکت در مسابقه تا 9 آذر تمدید شد.)
-
10 جایزه 5 میلیون تومانی برای کاربران آخرین خبر (مهلت شرکت در مسابقه تا 9 آذر تمدید شد.)
-
آخرین وضعیت راهها در چهارمین روز از سال جدید؛ محور چالوس از شنبه دوباره بسته میشود
-
زنده؛ بیرانوند در یک قدمی استقلال
-
"دنا پلاس اتومات" بخریم یا "تارا اتومات؟"/ مقایسه اختصاصی "آخرینخودرو" از دو خودروی پرطرفدار
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (16)
-
5 نشانه ضعیف شدن ریه ها و بهترین روش تقویت آن چیست؟
-
لندکروزر یا ۲۰۶؟ / مقایسه جالب "آخرینخودرو" به بهانه سخنان جنجالی میرسلیم
-
سپ، برترین شرکت در خاورمیانه شد
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (28)
-
ویدیو تست و بررسی فیدلیتی پرایم جدید در آخرین خودرو
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (14)
-
لحظه به لحظه با جدال پرسپولیس مقابل النصر
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (22)
-
یحیی مچ ساپینتو را خواباند / برد ارزشمند پرسپولیس در صدمین شهرآورد
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (19)
-
چالش/بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (11)
آخرین اخبار
-
پایان پرونده کثیرالاشاکی در شهریار؛ اموال شکات بازگردانده شد
-
زندگی مشترک نیازمند مدیریت، سازش و درک متقابل است
-
وقتی مهران غفوریان در مقابل قهرمان وزنه برداری دنیا ریسک نمیکند!
-
معدومسازی ۳/۵ تن مواد غذایی فاسد در آمل
-
۲ گل تماشایی مارکوس رشفورد به ایران و ایتالیا
-
عبدالله روا از شهر محل تولدش میگوید
-
روایت کامران قاسمپور از بدترین باخت در دوران ورزشیاش
-
اظهار نظر عجیب مدیرعامل جگوار؛ ما دنبال مشتریانی جدید و سطح بالا هستیم!
-
برگزاری نشستی دیگر از سوی انگلیس برای جنگ اوکراین، بازهم بدون حضور آمریکا
-
روزنامه خراسان نوشت: دو روی سکه مذاکره با ترامپ
-
از عشق حسن یزدانی به بوکس تا خبر ازدواج نعیمه نظام دوست در «نسیم ۴۰۴»
-
ماجرای کسب مدال طلای وزنه برداری دوضرب دنیا از زبان علیرضا یوسفی
-
قضاوتی که منجر به عذرخواهی علی خسروی شد
-
تاکید ماکرون بر حمایت از لبنان
-
طرح ترافیکی نوروزی پلیس راه استان یزد آغاز شد
سایر اخبار مرتبط
نظرات
ثبت نظر
مهمترین اخبار

رشد ۴۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
شنبه 25 اسفند 1403 - 12:39:36

خودروهای مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، ممنوع المعامله شدند
شنبه 25 اسفند 1403 - 12:29:19

دستور سران قوا برای تداوم قیمتگذاری کالاهای ضروری و حساس
شنبه 25 اسفند 1403 - 12:23:15

تا ۲۰۰ میلیون تسهیلات بدون ضامن ویپاد؛ دیجیتال بانک پاسارگاد
شنبه 25 اسفند 1403 - 19:30:00

با خانهتکانی به جان آب نیفتید
شنبه 25 اسفند 1403 - 11:51:02