شنبه 25 اسفند 1403 - 14:00
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

تسنیم/دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حسابهای بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیتهای مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پولهای بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پولهای کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و داراییهای بدون منشأ مشخص و بهتبع آن خشکاندن بنیانهای مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.
پربیننده ترین
-
عکس مسی درآمد؛ آخرین توپ طلا با آرایشگر ویژه!
-
10 جایزه 5 میلیون تومانی برای کاربران آخرین خبر (مهلت شرکت در مسابقه تا 9 آذر تمدید شد.)
-
10 جایزه 5 میلیون تومانی برای کاربران آخرین خبر (مهلت شرکت در مسابقه تا 9 آذر تمدید شد.)
-
آخرین وضعیت راهها در چهارمین روز از سال جدید؛ محور چالوس از شنبه دوباره بسته میشود
-
زنده؛ بیرانوند در یک قدمی استقلال
-
"دنا پلاس اتومات" بخریم یا "تارا اتومات؟"/ مقایسه اختصاصی "آخرینخودرو" از دو خودروی پرطرفدار
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (16)
-
5 نشانه ضعیف شدن ریه ها و بهترین روش تقویت آن چیست؟
-
لندکروزر یا ۲۰۶؟ / مقایسه جالب "آخرینخودرو" به بهانه سخنان جنجالی میرسلیم
-
سپ، برترین شرکت در خاورمیانه شد
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (28)
-
ویدیو تست و بررسی فیدلیتی پرایم جدید در آخرین خودرو
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (14)
-
لحظه به لحظه با جدال پرسپولیس مقابل النصر
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (22)
-
یحیی مچ ساپینتو را خواباند / برد ارزشمند پرسپولیس در صدمین شهرآورد
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (19)
-
چالش/بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (11)
آخرین اخبار
-
انتقاد تند ترامپ از برخی رسانههای آمریکایی: هر چیزی که دلشان بخواهد مینویسند!
-
طب سوزنی به بهبود کدام بیماریها کمک میکند؟
-
وعده جدید استقلال خوزستان برای پرداخت مطالبات
-
خارجیهای پرسپولیس به سرعت تهران را ترک کردند
-
تعیین حریم ۶ اثر تاریخی سیستان و بلوچستان تصویب شد
-
شهریه مدارس غیر دولتی مصوب شد
-
وزیر راه: منطقه ویژه مرزی مشترک ایران و ترکیه راهاندازی میشود
-
استقبال از بهار؛ آیین سنتی خانه تکانی
-
شهرکنشینهای صهیونیست: ارتش در ۷ اکتبر بعد از رفتن نیروهای حماس رسید
-
چهار کلید طلایی برای رهایی از بند روزمرگی با کتاب «تو به توان صد»
-
دو پرونده مالی با ارزش ۴۵ میلیارد تومان در گرمسار منتهی به سازش شد
-
محاسبه سن زیستی تنها با پنج قطره خون!
-
حریق در یک واحد مسکونی در گرمسار با ۴ مصدوم
-
تمجید مهران غفوریان از سطح بازیگری پژمان جمشیدی
-
قدرتمندتربن ماشین دنیا چیست؟
سایر اخبار مرتبط
نظرات
ثبت نظر
مهمترین اخبار

وزیر راه: منطقه ویژه مرزی مشترک ایران و ترکیه راهاندازی میشود
شنبه 25 اسفند 1403 - 13:55:47

توصیه های سازمان دامپزشکی برای خرید و نگهداری ماهی قرمز
شنبه 25 اسفند 1403 - 13:32:17

نتایج قرعهکشی خودروهای وارداتی مشخص شد
شنبه 25 اسفند 1403 - 13:04:31

دنده عقب قیمتها در بازار طلا و ارز؛ دلار به کانال 90 هزار تومان بازگشت
شنبه 25 اسفند 1403 - 12:54:03

رشد ۴۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
شنبه 25 اسفند 1403 - 12:39:36