ایرنا/ رئیس پلیس آگاهی استان همدان از شناسایی و دستگیری کلاهبرداران پانزی در همدان خبر داد و گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته تاکنون ۲۲۷ نفر شاکی شناسایی که به پلیس آگاهی دعوت شدند.

علی اسدبیگی، رئیس پلیس آگاهی استان همدان عنوان کرد: با توجه به اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم با تشکیل جلساتی اقدام به فعالیت هرمی می‌کند، بلافاصله مراتب در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی‌های بعمل آمده از شکات مشخص شد که متهم ادعا می کرد برادرش در آلمان است و از طریق او با شرکتی آشنا شده و با سرمایه گذاری در این شرکت سود بسیار خوبی به دست آورده است.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان بیان کرد: متهم از این طریق اقدام به اغفال شهروندان کرد که پس از سرمایه‌گذاری، ابتدا شرکت مبالغی را به عنوان سود به مالباختگان پرداخت و در قبال عضوگیری از سوی آنها نیز مبالغ دیگر به حسابشان واریز می‌شد.
سرهنگ اسدبیگی با اشاره به اینکه اغلب مبالغ واریزی به صورت ارز دیجیتال بود، گفت: بنا بر اظهارات شکاک پس از مدتی دیگر سودی به حساب اعضا واریز نشده و با مراجعه شکات به مرجع قضایی، پیگیری‌های لازم برابر خواسته مقام قضایی از توسط کارشناسان این پلیس در این خصوص صورت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال باندی بودن شبکه و عضوگیری تعداد زیادی از شهروندان متصور بود، در بررسی های صورت گرفته مشخص شد تعداد زیادی از افراد از این طریق اغفال شده اند.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: برابر هماهنگی های انجام شده با دادستان همدان تحقیقات جهت شناسایی متهم و همدستان احتمالی آنان آغاز و همه حساب‌های بانکی مسدود و توقیف همه خودروهای به نام آنان در سامانه ثبت و توقیف املاک به اداره ثبت اسناد ارسال و جهت ممنوع الخروج شدن متهمان نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفت.
سرهنگ اسدبیگی بیان کرد: با اقدامات فنی و پلیسی هویت و آدرس دقیق متهمان شناسایی و با ارتباطی که با آنها برقرار شد، متهمان به پلیس آگاهی دعوت و پس از انجام تحقیقات تکمیلی به دادسرا معرفی و هر ۲ نفر با قرار مناسب روانه زندان شدند.
وی ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی‌های صورت گرفته تاکنون تعداد ۲۲۷ نفر شکات شناسایی که به پلیس آگاهی دعوت و اظهارات آنان اخذ شده و اقدامات لازم در این رابطه ادامه دارد که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
رییس پلیس آگاهی انتظامی استان تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم از سرمایه گذاری در این گونه سایت‌ها و نرم افزارها که سودهای نامتعارف پرداخت می کنند و هیچگونه نمایندگی در کشور ندارند جدا خودداری کنند.
پانزی یک کلاهبرداری رایج است طرح پانزی (Ponzi scheme) یک نوع کلاهبرداری است که با یک سرمایه گذاری متقلبانه، وعده بازدهی بالا و ریسک کم (یا بدون ریسک) را به افراد وعده می دهد.
در این روش، ابتدا سرمایه تعدادی از سرمایه گذاران، جذب طرح پانزی شده و سرمایه سرمایه گذاران بعدی به عنوان سود سرمایه گذاران اولیه پرداخت می شود.