شنبه 25 اسفند 1403 - 19:01
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

تسنیم/دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حسابهای بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیتهای مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پولهای بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پولهای کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و داراییهای بدون منشأ مشخص و بهتبع آن خشکاندن بنیانهای مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.
پربیننده ترین
-
عکس مسی درآمد؛ آخرین توپ طلا با آرایشگر ویژه!
-
10 جایزه 5 میلیون تومانی برای کاربران آخرین خبر (مهلت شرکت در مسابقه تا 9 آذر تمدید شد.)
-
10 جایزه 5 میلیون تومانی برای کاربران آخرین خبر (مهلت شرکت در مسابقه تا 9 آذر تمدید شد.)
-
آخرین وضعیت راهها در چهارمین روز از سال جدید؛ محور چالوس از شنبه دوباره بسته میشود
-
زنده؛ بیرانوند در یک قدمی استقلال
-
"دنا پلاس اتومات" بخریم یا "تارا اتومات؟"/ مقایسه اختصاصی "آخرینخودرو" از دو خودروی پرطرفدار
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (16)
-
5 نشانه ضعیف شدن ریه ها و بهترین روش تقویت آن چیست؟
-
لندکروزر یا ۲۰۶؟ / مقایسه جالب "آخرینخودرو" به بهانه سخنان جنجالی میرسلیم
-
سپ، برترین شرکت در خاورمیانه شد
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (28)
-
ویدیو تست و بررسی فیدلیتی پرایم جدید در آخرین خودرو
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (14)
-
لحظه به لحظه با جدال پرسپولیس مقابل النصر
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (22)
-
یحیی مچ ساپینتو را خواباند / برد ارزشمند پرسپولیس در صدمین شهرآورد
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (19)
-
چالش/بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (11)
آخرین اخبار
-
پزشکیان: نخبهای که به مملکتش فکر نکند به چه درد میخورد؟
-
فرار مرگبار از بالکن خانه؛ متهم از طبقه سوم سقوط کرد
-
در آشپزخانههای چینیها چه میگذرد؟
-
اما و اگر پوتین برای آتشبس
-
بیانیه حماس در مورد جنایت وحشیانه اسرائیل در شمال نوار غزه
-
بزرگترین صدای تاریخ زمین که 4 هزار کیلومتر دورتر شنیده شد!
-
مقدار پلاکت در خون
-
دوترته رئیس جمهور پیشین فیلیپین به اتهام جنایت علیه بشریت به لاهه منتقل شد
-
پروژه مریخ کلید خورد؛ استارشیپ در ۲۰۲۶ به فضا پرتاب میشود!
-
ترامپ در مقابل فشار اسرائیل، کوتاه آمد
-
کارناوال شادی نوروز در تهران
-
نقش ورزش در پیشگیری از زوال عقل
-
فارس: آخرین جلسهٔ شورای عالی فضای مجازی هم دربارهٔ رفع فیلتر نبود
-
پیش بینی بورس یکشنبه 26 اسفند 1403
-
مقام بلندپایه سازمان ملل: در غزه، انسانها لاغر شدهاند و سگها چاق؛ چون هر دو به دنبال اجساد میگردند
سایر اخبار مرتبط
نظرات
ثبت نظر
مهمترین اخبار

پیش بینی بورس یکشنبه 26 اسفند 1403
شنبه 25 اسفند 1403 - 19:15:00

روند مذاکرات مزدی امسال مثبت است
شنبه 25 اسفند 1403 - 18:38:26

در آخرین روز حراج مرکز مبادله چه گذشت؟؛ رکورد جدید معاملات شمش طلا
شنبه 25 اسفند 1403 - 18:37:02

ماشین شانس رو امتحان، یک میلیارد تومان جایزه طلا
شنبه 25 اسفند 1403 - 19:45:00

هزینه پخت سبزی پلو با ماهی شب عید میلیونی شد!
شنبه 25 اسفند 1403 - 18:15:00