شنبه 25 اسفند 1403 - 17:34
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

تسنیم/دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حسابهای بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیتهای مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پولهای بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پولهای مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پولهای کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و داراییهای بدون منشأ مشخص و بهتبع آن خشکاندن بنیانهای مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.
پربیننده ترین
-
عکس مسی درآمد؛ آخرین توپ طلا با آرایشگر ویژه!
-
10 جایزه 5 میلیون تومانی برای کاربران آخرین خبر (مهلت شرکت در مسابقه تا 9 آذر تمدید شد.)
-
10 جایزه 5 میلیون تومانی برای کاربران آخرین خبر (مهلت شرکت در مسابقه تا 9 آذر تمدید شد.)
-
آخرین وضعیت راهها در چهارمین روز از سال جدید؛ محور چالوس از شنبه دوباره بسته میشود
-
زنده؛ بیرانوند در یک قدمی استقلال
-
"دنا پلاس اتومات" بخریم یا "تارا اتومات؟"/ مقایسه اختصاصی "آخرینخودرو" از دو خودروی پرطرفدار
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (16)
-
5 نشانه ضعیف شدن ریه ها و بهترین روش تقویت آن چیست؟
-
لندکروزر یا ۲۰۶؟ / مقایسه جالب "آخرینخودرو" به بهانه سخنان جنجالی میرسلیم
-
سپ، برترین شرکت در خاورمیانه شد
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (28)
-
ویدیو تست و بررسی فیدلیتی پرایم جدید در آخرین خودرو
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (14)
-
لحظه به لحظه با جدال پرسپولیس مقابل النصر
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (22)
-
یحیی مچ ساپینتو را خواباند / برد ارزشمند پرسپولیس در صدمین شهرآورد
-
چالش/ بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (19)
-
چالش/بازیکن داخل تصویر رو حدس بزن (11)
آخرین اخبار
-
ترامپ از دست رسانههای آمریکا عصبانی شد!
-
خوشبینی سیاسی در بازارهای موازی؛ تحلیلی از بازار ارز و طلا
-
پروژه تازه یاسر طالبی در جشنواره «هات داکس»
-
آیا تا به حال به این فکر کردهای که کودکی چقدر زود میگذره؟
-
ممنوعیت مسافرتی ترامپ برای ۴۱ کشور جهان
-
سخنان دلنشین دکتر قمشه ای
-
انواع سرطان خون را بشناسید
-
«گرگیعان»؛ آئینی از دل خلیجفارس
-
نماد جهانی زن در ریاضیات
-
کشورهای اروپایی، خواستار تغییر قوانین این اتحادیه برای مقابله با قیمت گاز شدند
-
روایت تجارت نیوز از علل و آثار ناترازی بانکی در اقتصاد ایران
-
با این ترکیب همیشه سینک و شیرآلات خونه تون از تمیزی برق میزنه و رسوب هم نمیگیره
-
میوههای تنظیم بازاری بالاتر از بازار قیمت خورد
-
نسخه اولیه سکوی ملی هوش مصنوعی رونمایی شد
-
جلسه خصوصی بوژوویچ با بزرگان استقلال
سایر اخبار مرتبط
نظرات
ثبت نظر
مهمترین اخبار

خوشبینی سیاسی در بازارهای موازی؛ تحلیلی از بازار ارز و طلا
شنبه 25 اسفند 1403 - 18:00:00

روایت تجارت نیوز از علل و آثار ناترازی بانکی در اقتصاد ایران
شنبه 25 اسفند 1403 - 17:30:00

میوههای تنظیم بازاری بالاتر از بازار قیمت خورد
شنبه 25 اسفند 1403 - 17:13:38

آیا کالای اساسی در ماه رمضان و نوروز تامین است؟
شنبه 25 اسفند 1403 - 16:40:59

سقف برداشت از خودپردازها از امروز ۳۰۰هزار تومان شد
شنبه 25 اسفند 1403 - 16:18:22